多空一起爆!比特币在被谁操纵?,减税4000亿

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  5月12日,比特币将“分叉”,出块奖励将减半至6.25个。

  对于加密货币的局外人来说,这个消息不过是个每隔一段时间就会出现的“新奇事件”。但对于加密货币的局内人来说,减半可能会产生各种各样不可估量的后果。

  以刚刚过去的周末为例,比特币就上演了“暴力拉涨后高空跳水,空头爆完多头爆”的刺激戏码。针对这波异动发生的原因,主流分析认为,这是减半利好被提前兑现,巨鲸出逃引发连环抛售所致。

  有趣的是,市场上又悄悄产生了一种新的说法,或者说一种质疑——比特币这波“高空跳水”真的是意外?今天我们也来凑凑热闹,看一看哪种说法更符合你的猜测。

  数百亿资金集体暴动,这两轮爆仓谁来背锅?

  在开始讲解这个惊险刺激的故事之前,我们先来补充一点关于“比特币”的背景知识。

  众所周知,所有的比特币最初都是来源于区块的出块奖励,所以挖矿的过程实际上也是比特币发行的过程。而很多圈外人不太清楚的是,根据规定,挖到新区块的矿工除了获得该区块中交易的手续费之外,还能获得一份出块奖励。

  这个区块奖励最开始设定的是50个币,在每挖出210000个区块后,出块奖励将会减半。以此来计算,首次比特币减半发生在2012年11月底,而下一场减半将在5月12日发生,届时每个区块的奖励将将从12.5枚降低到6.25枚。

  因此,减半不仅意味着挖矿的回报大幅下降,也意味着供应减少,比特币将变得更加稀缺,比特币行情往往能得到提振。在减半日前后,比特币交易量将大增,价格波动性也飙涨。

  当然,这一次也不例外。

   24小时内,比特币市值猛增350亿美元!

  5月8日早间8:00左右,比特币价格突飞猛涨,突破10000美元/枚,最高触及10074美元/枚, 这也是自2月24日以来的首次。在24小时内,加密货币的市值猛增了350亿美元,一举成为当时市场最热议的话题,Google搜索量增长了5000%以上。

  有分析表示,早在4月30日,比特币就涨势初现。从3月中始算的两个月的时间内,比特币价格已经上涨160%。在这场拉涨中,空头损失惨重。

  根据合约帝数据统计,截至8日中午12点的24小时内,超过13461人爆仓,涉及超2.3亿美元。

   狂赚变暴亏!比特币高台跳水近1000美元

  然而,好景不长,噩耗来得更加迅猛。

  5月10日早上,比特币从9559美元/枚的高位跳水,迅速下破9000美元大关,并在25分钟内暴跌逾14%。

  虚拟货币数据网站币coin的数据显示,截至5月10日晚上10:30的24小时内,市场上共有4.2万人爆仓,爆仓的金额达到8.34亿美元,折合人民币将近60亿。一家著名的交易所甚至因此一度陷入瘫痪。

  都是巨鲸惹的祸?踩踏事故只是意外

  对于这场“暴动”,市场上的主流分析都将其当作是正常的价格波动。

  对于4月30日~5月8日的那波拉涨,分析表示,随着比特币区块奖励减半日的临近,无论是“矿工”,还是对冲基金等资本大头都向“新币”发起最后的冲刺,一是为了享受减半日前最后的“红利”,二是为了进场抄底,静候减半日带来的利好发酵。

  上述观点其实并不难理解,以以往两次“减半行情”为参考,比特币的价值往往都能得到提振。在2012年、2016年的减半事件中,比特币价格分别上涨了80倍和20倍。

  在这种背景下,周末那波暴跌行情就显得格外“怪异”了。

  对于比特币在周末的暴跌,一些分析师表示,这是因为比特币减半预期被提前兑现。

  期货日报指出,在第三次减半行情来临之前,比特币已经在两个月内出现了接近160%的涨幅。对于前期布局的投资者,减半正式实行之时便是利好预期兑现之时,在前期涨幅足够的情况下,甚至可以提前抛售。

  一些分析师甚至用有效市场假说来支持他们对比特币价格的预期。这些分析师认为,目前比特币已经提前消化了一半利好,减半日后的上涨行情或暂缓。著名的比特币巨鲸Joe007甚至直言,比特币的价格会在减半日后崩溃。

  真的没有猫腻?这个市场有“前科”

  对于别的资产,市场或许能安心地接受上述说法。但是,对于比特币,对于这个操纵案“前科累累”的加密货币市场,没有谁敢断定其中一定没有猫腻。

  比特币市场的这一缺陷并不是什么新发现,其中最著名的一个案例发生在2017年末。

  在当时,比特币飙升至近2万美元的历史高点,随后研究显示,虚拟货币交易平台Bitfinex的部分用户通过“极端”的套索流动来操纵市场对比特币的需求。研究显示,在当时比特币上涨的时刻中,有一半都与Tether货币USDT的套利操纵存在关联。

  不仅如此,2019年初,比特币资产管理公司Bitwise为SEC创建的一份报告还显示,95%的比特币现货交易是虚假的。调查发现,比特币日均交易量约为60亿美元,但其中只有2.73亿美元是合法的。这个结论也佐证了为何受到监管的比特币期货价格会更稳定。

  当然,任何关于操纵的说法都很容易被归结成“阴谋论”,也有数据证明了今年以来矿工减税4000亿的活跃度不同寻常。

  截至上周五,该交易所比特币期货未平仓头寸创下近5亿美元的历史新高,其中近50%未平仓持仓量的增长来自其他交易和规模较小的不可报告账户,这表明流入该产品的不只是基金等大资本。

  但值得注意的是,在整个4月,Binance,Huobi,OKEx和BitMEX的交易额均超过500亿美元。这表明尽管今年矿工活跃度上升,但他们仍然是该领域中较小的参与者。

  Two Prime的联合创始人Marc Fleury博士直言,许多人相信有效市场理论,该理论本质上是说,有关减半的所有信息都应该已经反映在价格中。但是,有效市场的理论可能并不适用于加密市场。Fleury表示,

  加密市场是出了名的非理性、不透明,而且容易被操纵。虽然矿工们也能推动价格上涨,但是只有少数大公司(包括大型矿商)拥有不对称的巨大影响力。

  CryptoQuant公司的首席信息官杨梅森也表示,如果比特币交易员希望规避交易风险,最重要的事情是监控鲸鱼和矿商是否在套现,而不是根据经验来预期短期的价格变化。


  无论“减半规则”造成了多少风波,不少人仍坚持认为,该规定就是比特币设计的精髓,也是比特币稀缺性溢价的集中体现。对此,中本聪也曾经说过:

  “在几十年之后,当区块奖励几乎消失,交易手续费将成为节点的主要收入来源。因此,我非常确信,在 20 年之后,链上交易量要么非常巨大,要么一无所有。”

  那么,你对这一规则又有什么看法?你觉得在一个“不透明的市场”交易的风险有多大呢?

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